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汇丰银行涉嫌帮10万客户逃税 面临多国刑事调查

来源:现代快报    发表时间:2015年02月11日09:51:26

汇丰银行陷入逃税风波东方IC供图/Y

  汇丰银行陷入逃税风波

  汇丰银行面临美法等多国调查

  英国广播公司2月9日报道说,英国最大银行汇丰银行在过去几年间,千方百计帮助富裕储户向英国政府隐瞒实际资产,逃税金额达上亿英镑。分析人士指出,如果帮助储户逃税等行为被证明属实,那么汇丰银行俨然成了可怕的“避税天堂”,其声誉和威信将受到沉重打击。

  文件曝光雇员提供方案让逃税者钻法律漏洞

  根据英国广播公司(BBC)报道,一位在瑞士日内瓦为汇丰银行工作的电脑专家2007年获取了相关文件,涉及世界各地超过10万名客户,包括王室成员、官员、企业高管、艺人,甚至是贩毒者和恐怖分子嫌疑人等。

  文件显示,汇丰银行的雇员协助客户逃税,并提供方案,让逃税者钻法律的漏洞。文件还包括将近7000名英国客户的详细账户信息,其中许多账户都未向英国税务部门进行申报。

  汇丰银行曾经给一个富有家庭一张海外信用卡,好让他们在海外提款机提取他们的隐藏存款。除此之外,汇丰还曾帮助其避税客户躲避法律监管。

  法国《世界报》网站已连续两天推出系列文章,介绍了瑞士汇丰银行帮助客户逃税被发现的调查经过,并曝光了之前未曾公开过的调查数据与逃税人员名单。此前,《世界报》已在去年年初获得了一组数据,显示瑞士汇丰银行为协助客户逃税构建了一个世界范围的庞大体系。获得一手资料之后,《世界报》将这些信息与英国《卫报》、加拿大广播公司、日本《朝日新闻》等来自47个国家的约60家媒体的150多名记者共享,并在国际调查记者同盟的协调下,在巴黎、华盛顿、布鲁塞尔与日内瓦等城市,对这份名单展开了规模空前的联合调查。调查结果发现,2006年11月至2007年5月间,有1800多亿欧元通过10万多名客户以及2万多家离岸公司转移到了日内瓦。

  法国当局对这些数据进行评估,结论是名单上99.8%的法国公民可能都在避税。

  汇丰回应承认存在未经申报账户

  已改革银行业务

  在媒体的多方曝光下,汇丰银行承认,有个别人利用了银行保密的优势来持有未经申报账户,但银行方面称已经“彻底改革”。汇丰控股还表示,自1999年收购瑞士分支后,该分支未能与汇丰银行完全整合,致其标准“显著低于现在”。

  就此,人民日报记者向位于伦敦平姆利克区的一家汇丰银行分行进行求证,得到的回复是“无权也不方便接受记者采访”。在记者的再三追问下,这位要求不透露姓名的负责人说,汇丰银行一直遵照法律办事,其业务及相关活动没有脱离法律的框架。

  曾任汇丰银行卢森堡分行的私人银行业务合规主管的休·谢利说,她2013年在汇丰银行私人银行任职时,避税问题仍然存在。汇丰并未遵守承诺实行改革:“我想他们说得漂亮,但却没有实践。这让我相当困扰。”

  报道说,她的职责是确保汇丰银行依法办事,但她声称自己在提出一些担忧后被解雇。她最终在一次审裁处聆讯中获裁定遭不公平解雇。

  根据英国有关法律,持有离岸账户是允许的,但蓄意隐瞒资金以逃税则是非法的。而事实上,汇丰银行的许多储户都利用离岸账户来隐藏资金。英国广播公司报道说,汇丰银行不但对其储户的逃税行为置若罔闻,而且还不惜主动犯法,来协助客户进行逃税漏税。比如,汇丰银行曾经给一个富有家庭一张海外信用卡,以便让其在海外提款机提取他们的隐藏存款。

  目前,该银行也面临着来自美国、法国、比利时、阿根廷等国的刑事调查。不过调查方不包括英国—汇丰银行总部所在地。比利时调查法官称其可能很快对汇丰银行经理人发出国际逮捕令。

  打击逃税欧盟决定成员国间信息共享

  汇丰银行涉嫌帮助储户逃税的行为,遭到了媒体和舆论的强烈抨击,《税务大劫案》的作者布鲁克斯指出,“我认为汇丰银行是一家避税及逃税公司,我认为他们就是在提供这种服务”。

  “2005年欧盟开始实施新的规则来打击逃税漏税,但不少银行工作人员随后就向自己的客户提供了一些窍门,以帮助他们在更严格的新规则下继续逃税。”荷兰国际集团比利时奥德尔赫姆区营业厅客户经理米隆伯根向记者表示,“新规则针对的仅仅是私人储户,因此,银行还可以建议客户将个人账户转变为公司账户,也就是所谓的‘合法逃税’。”

  2005年7月,欧盟针对逃税行为的《存款税指令》正式实施。根据欧盟委员会统计,欧盟国家每年因逃税遭受的损失高达上万亿欧元。经济危机影响尚在持续,经济复苏乏力让欧盟打击逃税问题变得更为重要和紧迫。欧盟表示,将严厉打击逃税漏税现象,无论是大型跨国企业还是超级富豪,欧盟的目标是让每个企业和个体都依照法律标准缴纳应有的税款。据悉,欧盟目前正在考虑修补《存款税指令》的漏洞,并有望在2016年实施。

  为打击逃税行为,欧盟还在推进欧盟层面的信息自动交换系统。欧盟委员会主席容克日前表示,要在任期内推动税制改革,并称已委托欧盟经济与货币政策事务专员皮埃尔·莫斯科维奇制定相关方案,建立欧盟内税务信息自动分享交换系统。信息共享意味着,如果欧盟某国公民在另一个欧盟国家开立银行账户,该公民所属国家的税务部门将自动获取账户信息,从而达到打击逃税的目的。

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    责任编辑:小安

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