登录 注册 设为主页
分站
大河金融频道

最新推荐: 信用卡使用情况调查:网银ATM成还款主 浦发储蓄卡变信用卡 储户部分资金被冻
您现在的位置:首页>信用卡>信用卡>

个人信息倒卖:网购身份证办银行卡再卖

来源:信息时报    发表时间:2013-01-23 

  记者昨日从省公安厅获悉,1月14日,公安部部署指挥北京、广东、河北、上海、浙江等21个省区市公安机关统一行动,严厉打击出售、非法提供和获取公民个人信息的违法犯罪活动,行动中共抓获犯罪嫌疑人1152名,打掉犯罪团伙346个,破获各类刑事案件707起。其中,佛山警方打掉非法调查公司3个、源头1个,摧毁数据平台1个,抓获犯罪嫌疑人9名。

  网民公然卖银行卡被抓

  去年12月5日,公安部给佛山警方转来一条线索:全国多地在破获非法买卖个人信息案件的时候,发现出售个人信息的一个重要源头在广东佛山,犯罪嫌疑人的网名为“诚信为本”,经常在佛山一带活动。

  佛山警方立即展开侦查,发现网名为“诚信为本”的犯罪嫌疑人自2012年6月后就没有了活动迹象。随着侦查的深入,警方确认了“诚信为本”的真实身份——黄某芬,并掌握了其活动规律。同年12月中下旬,“诚信为本”重新活跃在网上,公然叫卖信用卡和银行卡(附带身份证)等,警方随即将其锁定。

  根据公安部的统一部署,今年1月14日晚上,佛山警方派出精干力量赴清远抓捕黄某芬,却发现黄某芬已经溜到肇庆,办案民警又赶往肇庆。15日中午,黄某芬进入办案民警的视线。“我们抓捕黄某芬时,他正用买来的身份证办理银行卡!”据办案民警介绍,当场从黄某芬身上搜出5张身份证。

  黄某芬交代,1月5日开始,他在网上购买了7张身份证,用其中的2张办了银行卡,卡和证都已卖出,被抓当天打算到银行再办3张卡,然后一起卖掉。

  循线捣3非法调查公司

  据了解,疑犯黄某芬,男,1988年生,佛山顺德人,2011年后处于失业状态,2012年在陕西西安买卖银行卡时被江苏警方抓获,现仍处于取保候审时期。

  黄某芬交代,其持有的身份证是从一个名为“银行卡群”的QQ群上购买的。该群专门贩卖个人身份证、银行卡,黄某芬加入该群后,以50元/张价格买了7张身份证,并获得对方免费赠与的1张信用卡。

  此后,黄某芬在清远和肇庆等地的银行,用买来的身份证办理了各式各样的银行卡。据其交代,从2011年开始,其通过网络先后售卖了5张银行卡,有些甚至卖给了“猜猜我是谁”的电信诈骗分子。

  办案民警通过对黄某芬所提供的信息进行侦查核实,再深挖出大量线索。专案组决定对“成龙调查公司”、“悦明私家侦探社”、“诚信为本”3家非法调查公司进行重点侦查,于1月15日上午展开抓捕行动,出动警力180名,突击搜查10处嫌疑窝点,抓获犯罪嫌疑人9名。

  目前,案件仍在进一步审理中。

  网上有两种卖个人信息方式

  警方披露,网上售卖公民个人信息主要有以下两种方式,一种是自上而下的方式,中间批发商将从源头获取的信息储存在自己的信息库里,然后直接在网上叫卖;另一种是自下而上的方式,调查公司、私人侦探公司、追债公司根据业务需要,通过QQ聊天、手机短信等形式,向中间商求购特定目标人物的个人信息,中间商直接或者间接从上家手中购得后转卖下家,从中获利。这些被买卖的身份证多为市民丢失的,也有部分是被法律意识薄弱的外来务工人员卖掉的。

欢迎加入河南理财沙龙QQ群:262719859。交流理财心得,投诉理财欺诈,维护财富权益!

责任编辑:闫琦(实习生)
大河网相关微博

大河网版权所有 经营许可证编号:豫B2-20040031 豫ICP备07006354号-1 网络视听许可证1607212号

未经大河网书面特别授权,请勿转载或建立镜像

违者依法追究相关法律责任