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汇丰银行又在阿根廷遭罚

来源:京华时报    发表时间:2012-12-18 

  据新华社专电阿根廷司法部门16日宣布,汇丰银行在这一南美洲国家的分支监管不力,没有报告可疑洗钱交易,因而向这家银行开出600万美元罚单。

  阿根廷司法官员说,汇丰银行阿根廷公司没有报告一笔300万美元交易,而交易方是一家面包师协会。监管部门认定,鉴于这一组织的规模,交易金额理应引起银行警觉,“那毫无疑问是一起洗钱案”。阿根廷监管部门称,受到调查的交易金额比这家协会2005至2006年申报的总收入高出58倍。

  美国司法部上周认定,汇丰银行母公司无视美国对一些国家的制裁,同时为招揽业务替墨西哥贩毒集团洗钱,对这家银行处以19.2亿美元罚款。美国监管当局说,这家英国银行集团内部监管的松懈状况“广为人知且故意放纵”。

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责任编辑:闫琦(实习生)
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