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豫能控股:召开 临时股东大会

来源:本网综合    发表时间:2012-09-13 

一、董事会会议召开情况

1. 河南豫能控股股份有限公司 2012 年董事会第 6 次临时会议召开通知于2012 年 9 月 7 日以书面和电子邮件形式发出。

2. 2012 年 9 月 11 日会议以巡签表决方式召开。

3. 应出席会议董事 7 人。张文杰、郑晓彬、张泽华、胡长根董事和董家臣、 翟新生、董鹏独立董事共 7 人出席了会议。

4. 会议的召开和出席会议人数符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)关于采用股权质押方式申请交通银行 6 亿元中期流资贷款授信额度的议案

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权,议案获得通过。

董事会同意以公司子公司南阳天益发电有限责任公司 100%股权、南阳鸭河口发电有限责任公司 55%股权作质押,向交通银行股份有限公司申请中期流资贷 款额度 6 亿元,期限 3 年,利率为银行同期贷款基准利率。本次质押资产占公司 2011 年末总资产的 77%。

本议案尚需提交公司 2012 年度第 4 次临时股东大会审议,股东大会的召开通知见与本公告同时披露的《关于召开 2012 年度第 4 次临时股东大会的通知》。

(二)关于召开 2012 年度第 4 次临时股东大会的议案

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权,议案获得通过。

定于 2012 年 9 月 28 日上午 10:30,召开 2012 年度第 4 次临时股东大会,审议《关于采用股权质押方式申请交通银行 6 亿元中期流资贷款授信额度的议 案》。

三、备查文件

(一)河南豫能控股股份有限公司 2012 年董事会第 6 次临时会议决议;

(二)河南豫能控股股份有限公司与交通银行股份有限公司之最高额质押合同。

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责任编辑:吴华丹

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