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北玻股份:变更公司高级管理人员

来源:本网综合    发表时间:2012-09-13 

一、董事会会议召开情况

1、会议通知时间和方式:会议通知于 2012 年 9 月 3 日以专人送达以及电子邮件方式发出。

2、会议召开时间和方式:2012 年 9 月 12 日以现场结合通讯的方式召开。

3、本次会议应出席董事 9 名,实际出席 9 名。

4、会议主持人:董事长高学明先生。

5、列席人员:监事、高管人员、律师。

6、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

全体董事认真审议,以累计记名投票方式审议通过了

《关于变更公司高级管理人员的议案》

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定以及工作需要,经总经理高学明先生提名、董事会提名委员会审核,同意聘任赵洛如女 士为公司审计总监、同时免去赵洛如女士公司财务总监职务,聘任夏冰女士为公 司财务总监。以上两位高级管理人员任期自本次董事会议决议之日起至本届董事 会成员任届期满(即 2013 年 2 月 5 日)止。

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责任编辑:吴华丹

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