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濮耐股份:审议通过股权激励计划

来源:豫股网    发表时间:2012-11-16 

  濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一次会议于2012年11月7日以电子邮件方式发出通知,并于2012年11月13日以现场 和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事11人,亲自出席11人,会议符合《公 司法》和《公司章程》的规定,本次会议经过认真讨论,采取记名投票方式,审议通 过了如下议案:

  一、审议通过了《濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(修订案)》及其摘要的议案。

  因董事刘百宽、刘百春、卞杨林属于《濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(修订案)》的关联董事,回避了对该议案的表决,其 余8名董事参与了表决。

  表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权

  公司独立董事对此发表了独立意见,独立意见、《关于<濮阳濮耐高温材料(集团) 股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)>的修订说明》、《濮阳濮耐 高温材料(集团)股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(修订案)》及其摘要 详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  二、审议通过了《关于刘百庆、刘国勇、刘国威作为激励对象》的议案

  会议审议通过了把刘百庆、刘国勇、刘国威作为激励对象,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  因董事刘百宽、刘百春为该议案的关联董事,回避了对该议案的表决,其余9名董事参与了表决。

  表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

  以上两项议案须提交公司 2012 年第四次临时股东大会审议。

  三、审议通过了《关于召开2012年第四次临时股东大会的议案》

  表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权

  《关于召开2012年第四次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/#refCountId=zx_client)。

  召开2012年第四次临时股东大会

  濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于 2012年11月13日召开,会议决定于2012年11月30日召开公司2012年度第四次临时 股东大会,本次股东大会将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行,现 将本次股东大会的有关事项通知如下:

  一、召开会议基本情况

  1、召开时间

  (1)现场会议召开时间:2012 年 11 月 30 日 14:30 点

  (2)网络投票时间:2012 年 11 月 29 日 15:00—2012 年 11 月 30 日 15: 00,其中:

  ①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2012 年 11 月 30 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00;

  ②通过互联网投票系统投票的时间为:2012年11月29日下午15:00至2012年 11月30日15:00。

  2、现场会议召开地点:河南省濮阳县西环路中段公司会议室

  3、股权登记日:2012 年 11 月 26 日

  4、召集人:公司董事会

  5、召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深

  圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股 东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。

  6、投票规则:同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。

  同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  7、出席对象:

  (1)截止 2012 年 11 月 26 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册、持有本公司股票的全体股东。公司全体股东均有权亲自或 委托代理人出席本次股东大会并行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股 东;

  (2)公司董事、监事及高级管理人员;

  (3)公司聘请的见证律师等;

  (4)其他相关人员。

  二、会议审议事项

  1、审议《濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(修订案)》及其摘要(各子议案需要逐项审议):

  (1)激励对象的确定依据和范围;

  (2)激励计划授出股票期权及限制性股票的数量、标的股票来源、种类和数量

  (3)激励对象及期权与限制性股票授予分配情况。

  (4)股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期;限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日和禁售期。

  (5)股票期权的行权价格或行权价格的确定办法;限制性股票的授予价格或授予价格的确定办法。

  (6)股票期权及限制性股票的获授条件、生效安排和行权或解锁的条件。

  (7)激励计划的调整方法和程序。

  (8)股票期权及限制性股票的授予和行权或解锁程序。

  (9)公司与激励对象的权利和义务;

  (10)激励计划的变更、终止及其他事项。

  2、审议《关于刘百庆、刘国勇、刘国威作为激励对象》的议案

  3、审议《关于濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

  4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事项》的议案

  以上第 3 项和第 4 项议案经公司第二届董事会第十七次会议审议通过,第 1 项和第 2 项议案均已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过,各议案的具 体内容详见公司于 2012 年 8 月 3 日和 2012 年 11 月 14 日在《中国证券报》、《证 券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

  以上议案均为特别表决事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人) 所持表决权的三分之二以上通过。

  根据中国证监会发布的《上市公司股权激励管理办法(试行)》有关规定,上市公司股东大会审议股权激励计划的,上市公司独立董事应当向公司全体股东 征集投票权。因此,公司独立董事作为征集人向公司全体股东征集对上述所审议 事项的投票权。

  会议将听取公司监事会关于《公司股票期权激励计划授予激励对象名单的核查意见》的说明。

  三、现场会议登记办法

  1、股东登记:

  (1)法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公

  章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证原件。

  (2)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理 人还须持有出席人身份证原件和授权委托书。

  (3)异地股东可凭以上有关证件采 取传真或信函方式进行登记(须在 2012 年 11 月 29 日下午 16:30 前送达或传真 至公司),公司不接受电话登记。

  2、登记时间:2012 年 11 月 29 日(上午 9:30-12:00,下午 13:30-16:30)

  3、登记地点:濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司董事会办公室

  4、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

  5、联系方式

  (1)联系地址:河南省濮阳县西环路中段

  邮编:457100

  (2)联系电话: 0393-3214228

  (3)联系传真:0393-3214218

  (4)联系人:彭艳鸣

  四、其他事项

  1、本次股东大会现场会议会期预计半天,与会人员食宿及交通费用自理。

  2、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  五、备查文件

  1、公司第二届董事会第二十一次会议

  2、备查文件备置于公司董事会办公室。

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责任编辑:闫琦(实习生)

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