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平煤股份章程修正

来源:豫股网    发表时间:2012-12-04 

  一、《公司章程》利润分配政策现行规定

  第八章 财务会计制度、利润分配和审计

  第一节 财务会计制度

  第一百五十四条  公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利(或股份) 的派发事项。

  第一百五十五条  公司利润分配政策为:

  (一)公司可以采取现金或者股票方式分配股利,可以进行中期现金分红,公司派发股利时,按照有关法律、法规的规定代 扣代缴股东股利收入的应纳税金。

  (二)公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性,最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分 配利润的百分之三十。由于特殊原因不能达到上述比例的,公司 董事会应当向股东大会以及全体股东作出特别说明。

  (三)公司董事会未做出当年现金利润分配预案的,应当在定期报告中披露原因。

  二、《公司章程》利润分配政策修改后的内容

  第八章 财务会计制度、利润分配和审计

  第二节 利润分配

  第一百五十四条  利润分配的基本原则

  (一)公司充分考虑对投资者的回报,每年根据当年实现的母公司可供分配利润向股东分配股利;

  (二)公司的利润分配政策保持连续性和稳定性,同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展;

  (三)公司优先采用现金分红的利润分配方式。

  第一百五十五条  利润分配的具体政策

  (一)公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下,公司可以进行中期利润分配。

  (二)公司现金分红的条件和比例

  除特殊情况外,公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下,采取现金方式分配股利,最近三年以现金方式累计分配的 利润不少于最近三年实现的母公司年均可供分配利润的 30%。

  上述特殊情况是指:

  1、由于公司经营所处的经济、技术、法律等环境以及煤炭市场发生重大不利变化,导致无法满足公司正常生产经营所需现 金流量的;

  2、公司发生重大投资计划或重大现金支出计划等事项的(募集资金项目除外);

  3、其他导致无法满足公司正常生产经营所需现金流量的情况。

  (三)公司发放股票股利的具体条件

  公司在经营情况良好,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益 时,可以在满足上述现金分红的条件下,提出股票股利分配预案。

  第一百五十六条  公司利润分配方案的审议程序

  (一)公司的利润分配方案由公司董事长、总经理组织有关人员拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方 案的合理性进行充分讨论,形成专项决议后提交股东大会审议。 审议利润分配方案时,公司应尽可能为股东提供网络投票方式。

  (二)公司因前述第一百五十五条第二项规定的特殊情况而不进行现金分红时,董事会就不进行现金分红的具体原因、公司 留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明,经独 立董事发表意见后提交股东大会审议,并在公司指定媒体上予以 披露。

  第一百五十七条  利润分配方案的实施

  公司股东大会对利润分配方案作出决议后,董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利(或股份)的派发事项。

  第一百五十八条  公司利润分配政策的变更

  如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响,或公司自身经营状况发生 较大变化时,公司可对利润分配政策进行调整。

  公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述,详细论证调整理由,形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时,公司应尽可能为 股东提供网络投票方式。

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责任编辑:闫琦(实习生)
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