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好想你:购买国有土地使用权

来源:豫股网    发表时间:2012-12-17 

  一、董事会会议召开情况。

  好想你枣业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议通知于2012年12月9日通过电子邮件向各位董事发出,会议于2012年12月13日上午在本公司行政办公楼三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长召集,应出席董事9人,实际出席董事9人,其中董事李守宇先生、董事万君初先生、独立董事刘孟军先生、独立董事谷秀娟女士、独立董事朱舫女士通讯表决。公司部分监事和全体高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长石聚彬先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《好想你枣业股份有限公司章程》、《好想你枣业股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况。

  经与会董事充分审议,会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案,形成并通过了如下决议:

  1.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于购买国有土地使用权并签署<项目土地付款协议书>的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

  详见2012年12月15日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的2012-068号《好想你枣业股份有限公司关于购买国有土地使用权并签署<项目土地付款协议书>的公告》。

  独立董事对本事项发表了“同意”的独立意见,详见2012年12月15日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的《好想你枣业股份有限公司独立董事关于购买国有土地使用权并签署<项目土地付款协议书>的独立意见》。

  2.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于注册地址变更及修改<公司章程>的议案》。

  同意公司注册地址由“新郑市孟庄镇”变更为“新郑市薛店镇”。邮编相应由“451161”变更为“451162”。

  同时,对应《公司章程》中注册地址条款第五条修改为:公司住所:新郑市薛店镇,邮编:451162。除上述注册地址条款变更外,《公司章程》其他条款保持不变。

  本议案尚需提交公司股东大会审议,且需要股东大会以特别决议通过。

  3.

  会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2012年第四次临时股东大会的议案》。

  董事会决定于2012年12月31日采取现场方式召开好想你枣业股份有限公司2012年第四次临时股东大会。

  详见2012年12月15日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的2012-069号《好想你枣业股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知》。

  三、备查文件。

  1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

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责任编辑:闫琦(实习生)
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