首页自公安部“断卡行动”开展以来，中信银行郑州分行认真贯彻落实国家有关部门相关工作要求， 落实“主动防控、严格审核、全面管理”的全面风险防范举措，严格抓好账户排查及风险控制工作，积极配合公安机关开展打击参与电信网络违法犯罪行为，维护金融消费者权益。
12月13日，一男子到中信银行郑州分行柜面办理销卡。工作人员办理业务时，发现该客户为涉案账户，立即第一时间与反诈中心联络，在得到警方要求稳住嫌疑人立即出警的指令后，工作人员沉着冷静，以信息需要维护为由拖住嫌疑人，为出警争取时间。约15分钟后民警抵达网点，对嫌疑人进行询问并成功完成抓捕。
后经反诈中心调查发现，该男子于今年6月份利用自己银行卡跑分洗钱并从中获利，涉嫌帮信罪，现其已被刑事拘留。
12月17日，王某临柜办理取现业务，工作人员发现，王某的名字出现在电信诈骗拦截可疑账户名单内。工作人员立即提高警惕，在办理业务过程中，王某交易记录显示，其与电诈高风险地区有频繁交易往来，有涉诈嫌疑。工作人员立即与辖区派出所民警联系，通报协查需求。
十余分钟后，民警抵达现场，工作人员向民警说明嫌疑人情况，民警对嫌疑人进行了录音录像询问，嫌疑人最终承认其参与组织网络赌博。民警遂对嫌疑人立即进行抓捕。
这起案件为中信银行郑州分行高度重视“断卡行动”部署安排，充分发挥把控风险防控第一道防线作用的一个缩影。相关负责人表示，中信银行郑州分行持续履行作为金融机构的社会责任，把牢防控风险的第一道防线，认真落实安全排查，提高甄别客户信息真实性的能力，牢牢守住人民群众的“钱袋子”，以实际行动践行“金融为民”。（李媛媛 位慧）