首页大河网讯 近日，光大银行郑州航空港区支行精准识别到一起电信诈骗犯罪线索，并及时管控涉案资金38万余元，配合警方抓捕1名涉诈嫌疑人，得到相关部门的高度赞扬。
6月27日，刘某前往光大银行郑州航空港区支行开立了一张Ⅰ类借记卡。随后，系统发出预警，显示该账户交易存在异常。光大银行郑州航空港区支行柜台经理立即进行电话核实，但电话拨通后遭到挂断。凭着职业的敏感，柜台经理意识到此账户极有可能涉及诈骗犯罪，于是快速反应，立即对该可疑账户进行了管控。
管控后，柜台经理立即对该账户进行了排查。经查，该卡于开卡后不久即出现不同个人向其转款，并通过Ⅱ类账户换绑账户的形式进行频繁转移资金的情况。查询时，Ⅰ类账户余额为50059元，Ⅱ类电子账户余额为33万元，光大银行郑州港区支行当即对该Ⅱ类电子账户也进行了管控。
账户管控后刘某联系光大银行询问情况，柜台经理立即向辖区反诈中心报警。随后，柜台经理再次联系嫌疑人，告知其只能在柜面办理业务，引导嫌疑人返回网点。同时，银行工作人员协同反诈中心，提前做好应急预案，配合公安机关行动。
嫌疑人返回网点后，柜台经理与柜员沉着应对，一边按照预案稳住嫌疑人，一边与民警实时通报情况。当天17时，民警成功将该嫌疑人控制，目前，案件正在公安机关侦办中。
光大银行郑州分行相关负责人表示，将以实际行动继续践行好金融工作的政治性和人民性，积极履行社会责任。按照“断卡”相关工作要求，进一步加强警银协作联动机制，以实际行动筑牢反诈防线，牢牢守住人民群众“钱袋子”。（祝捷）